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短短數月，作案9起涉案金額656萬餘元
一微信詐騙團夥專“盯”公司？
2017-08-16 11:09:46來源：金華晚報記者 胡哲中國信託信貸利率南
記者昨從永康法院獲悉，該院開庭審理瞭一起微信詐騙團夥案件。法院認為，潘某等12人以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相方法，騙取他人財物，其行為已構成詐騙罪。最終，永康法院判決潘某等12人犯詐騙罪，判處有期徒刑二年至十二年不等，並處罰金5萬元至60萬元不等。其中，首犯潘某判處有期徒刑十二年，並處罰金60萬元。
加 老板土地銀行個人信用貸款 微信公司損失235萬元
2016年3月，永康市某公司財務人員謝小姐手機微信收到一條添加好友的請求。謝小姐一看，對方自稱是該公司 老板 。因微信頭像和微信昵稱均與公司老板一模一樣，謝小姐沒多想，便加瞭 老板 微信。加微信後，謝小姐根據微信上 老板 指令先後將公司賬戶上錢款往指定銀行賬戶上打瞭235萬元。後來，謝小姐與公司老板電話確認時才發現，此老板非彼 老板 。
讓謝小姐栽大跟頭的 老板 是一夥來自廣西賓陽的微信詐騙團夥。據瞭解，2015年9月份至2016年3月底，潘某組織瞭以其為首的詐騙團夥，先後有十幾人加入該團夥。該團夥經事先商量，在廣西賓陽縣及廣西平果縣某小區等地實施詐騙。參與詐騙人員統一食宿、統一管理、統一詐騙手段、統一對詐騙所得財物進行分配且分工明確。該團夥累計作案9起，作案金額高達656萬餘元。
聽到別人靠詐騙發財起瞭歪念
2015年9月，潘某和磨某、黃某、甘某等數人經商量，開始一同在廣西賓陽縣某鎮進行微信詐騙，潘某也由此做起瞭詐騙團夥的 老板 。團夥中由磨某、黃某、甘某等人分別 作料 ，潘某通過 作料人 得到的信息進行詐騙。
所謂 作料 ，是實施詐騙前的準備流程，即通過一些網站，在網站上輸入任意人名查詢該人名是否為公司負責人。得到公司通訊錄後，詐騙人員便在微信上查詢有無與公司負責人和財務人員的手機號碼相關聯的微信。若有，則將該公司負責人的微信頭像和昵稱拷貝，冒充該公司負責人添加該公司財務人員為微信好友。潘某則利用這個假冒公司負責人的微信號實施詐騙。
詐騙成功後，潘某會立刻聯系文某等 洗錢人 幫忙 洗 錢。
抱團 合作 搞詐騙
沒過多久，潘某靠做微信詐騙賺得盆滿缽滿，越來越多的人慕名投靠潘某。丘某、丘某某、陸某、黃某某等人先後加入潘某的詐騙團夥。後因賓陽縣嚴查打擊詐騙，潘某準備帶著手下人員輾轉去廣西平果縣繼續進行詐騙活動。
潘某在廣西平果縣城內某小區租用一套四室的大戶型套間，作為集結團夥成員實施詐騙的工作場所和生活場所。其妻陸某某負責在套間裡做飯、打掃衛生，照顧團夥成員飲食起居。另外，潘某還在賓陽縣商貿城購買瞭無線上網卡、手機、手機SIM卡、筆記本電腦、銀行卡、2000個163郵箱賬號等作案工具和作案賬台新信貸增貸號，為日後實施詐騙作準備。
一切準備就緒後，潘某和團夥其他詐騙成員紛紛入住該套間。為躲避警方追查，潘某規定嚴格，並制定瞭一套 入行守則 ：工作實行雙休制；工作期間，任何成員不得使用自己的手機，且不得開機；如若需要購買任何物品，可告訴老板娘陸某某購買；沒有老板潘某同意，任何成員不得私自走出套間；任何成員飲食起居都在套間內，由老板潘某統一調配。
團夥中，潘某下屬每個成員都作為 作料人 獨立工作。如若某個成員 作料 詐騙成功，就能從潘某那分到四至五成的詐騙贓款，其他成員也能拿到一些 打水錢 。此外，潘某還會對新入成員進行培訓。在潘某管理下，該團夥成瞭一個組織嚴密的詐騙團夥。
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